- Γενικές Αρχές
Στο Casino Corfu εφαρμόζεται υποχρεωτική διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας (Identity Verification / KYC) για κάθε κάτοχο λογαριασμού, σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η επαλήθευση αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση λογαριασμού και την εκτέλεση συναλλαγών.
Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί επιλογή του χρήστη. Η μη ολοκλήρωσή της εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών συνεπάγεται περιορισμό ή αναστολή πρόσβασης στον λογαριασμό.
- Υπόχρεα Πρόσωπα
Η επαλήθευση ταυτότητας είναι υποχρεωτική για:
- Κάθε νέο χρήστη κατά την εγγραφή.
- Κάθε υφιστάμενο χρήστη, κατόπιν σχετικού αιτήματος της πλατφόρμας.
- Κάθε χρήστη που υποβάλλει αίτημα ανάληψης κεφαλαίων.
- Κάθε χρήστη για τον οποίο προκύπτει ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων.
3. Απαιτούμενα Έγγραφα
3.1 Έγγραφα Ταυτοποίησης
Ο χρήστης οφείλει να προσκομίσει ένα από τα παρακάτω έγκυρα έγγραφα ταυτότητας:
Τύπος Εγγράφου - Παρατηρήσεις
Αστυνομική Ταυτότητα - Γίνεται δεκτή εφόσον φέρει πλήρες ονοματεπώνυμο σε λατινικούς χαρακτήρες.
Διαβατήριο - Έγκυρο, σε ισχύ κατά την υποβολή.
Ειδική Ταυτότητα Ενστόλων - Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σημείωση: Παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες γίνονται δεκτές μόνο εφόσον φέρουν το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου σε λατινικούς χαρακτήρες. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση εναλλακτικού εγγράφου.
3.2 Έγγραφα Επαλήθευσης Φορολογικών Στοιχείων
Για την επιβεβαίωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και της φορολογικής κατοικίας, ο χρήστης δύναται να υποβάλει:
- Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης.
- Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας.
- Βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.
- Έγγραφο επαλήθευσης ΑΦΜ από αρμόδια αρχή.
3.3 Έγγραφα Επαλήθευσης Διεύθυνσης Κατοικίας
Για την επιβεβαίωση της τρέχουσας διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται ένα από τα παρακάτω, εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών:
- Λογαριασμός παρόχου κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, νερό, τηλεφωνία).
- Μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο στην αρμόδια φορολογική αρχή.
3.4 Έγγραφα Επαλήθευσης Επαγγελματικής Κατάστασης
Εφόσον ζητηθεί, ο χρήστης υποβάλλει ένα από τα παρακάτω:
- Βεβαίωση εργοδότη ή τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.
- Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας.
- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).
- Επαγγελματική ταυτότητα ή επιχειρηματικό μισθωτήριο.
4. Μέθοδοι Επαλήθευσης
4.1 Ψηφιακή Υποβολή Εγγράφων
Ο χρήστης υποβάλλει φωτογραφία ή σαρωμένο αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας μέσω της ασφαλούς ψηφιακής πλατφόρμας. Το έγγραφο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να είναι πλήρες, χωρίς περικοπές ή τμήματα εκτός κάδρου.
- Να είναι ευανάγνωστο, χωρίς θολές περιοχές ή αντανακλάσεις.
- Να αφορά φυσικό έγγραφο, όχι ψηφιακά τροποποιημένο αντίγραφο.
- Να μην είναι διπλωμένο ή κατεστραμμένο.
4.2 Βιομετρική Επαλήθευση (Selfie / Βίντεο)
Για την επιβεβαίωση της αντιστοιχίας μεταξύ του προσώπου του χρήστη και του εγγράφου ταυτότητας, το Casino Corfu δύναται να ζητήσει:
- Selfie του χρήστη δίπλα στο έγγραφο ταυτότητας.
- Βιντεοσκόπηση με δυναμική κίνηση προσώπου ή σώματος (dynamic selfie) για επιβεβαίωση φυσικής παρουσίας.
- Ζωντανή βιντεοκλήση με εκπρόσωπο της υπηρεσίας.
- Υποβολή βίντεο σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για μεταγενέστερο έλεγχο.
Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τον τύπο του εγγράφου και τις απαιτήσεις της εκάστοτε διαδικασίας.
4.3 Ψηφιακή Επαλήθευση μέσω Κρατικών Υπηρεσιών
Το Casino Corfu δύναται να αποδεχθεί επαλήθευση στοιχείων μέσω της κρατικής υπηρεσίας eGov-KYC, η οποία παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την ψηφιακή διαβίβαση πιστοποιημένων στοιχείων ταυτότητας και φορολογικού προφίλ απευθείας από τις δημόσιες βάσεις δεδομένων, κατόπιν ρητής συναίνεσης του χρήστη. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω web banking με χρήση κωδικών TAXISnet και δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης (SMS).
5. Επαλήθευση Ηλικίας
Η συμμετοχή σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε ενήλικες χρήστες που πληρούν το νόμιμο όριο ηλικίας βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Στο Casino Corfu εφαρμόζεται επαλήθευση ηλικίας κατά την εγγραφή, η οποία δύναται να περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφου ταυτότητας ή selfie-based εκτίμηση ηλικίας με εναλλακτική υποβολή εγγράφου. Λογαριασμοί χρηστών που δεν πληρούν το νόμιμο όριο ηλικίας κλείνονται άμεσα.
6. Υποχρεώσεις Χρήστη
Ο χρήστης υποχρεούται να:
- Υποβάλλει αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία.
- Ενημερώνει άμεσα το Casino Corfu για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του.
- Ανταποκρίνεται εντός των προθεσμιών που ορίζει η πλατφόρμα σε αιτήματα επαλήθευσης.
- Μην υποβάλλει πλαστά, τροποποιημένα ή ανακριβή έγγραφα.
Η υποβολή ψευδών στοιχείων ή πλαστών εγγράφων συνεπάγεται άμεση αναστολή ή μόνιμο κλείσιμο του λογαριασμού, καθώς και ενδεχόμενη αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
7. Υποχρεώσεις του Casino Corfu
Το Casino Corfu υποχρεούται να:
- Διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των υποβληθέντων εγγράφων και στοιχείων.
- Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
- Ενημερώνει τον χρήστη για την κατάσταση της διαδικασίας επαλήθευσης.
- Διατηρεί την ευθύνη για τη νομιμότητα και ακεραιότητα της διαδικασίας, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται τρίτοι πάροχοι τεχνολογίας επαλήθευσης.
8. Επικαιροποίηση Στοιχείων
Το Casino Corfu δικαιούται να ζητήσει επικαιροποίηση των στοιχείων του χρήστη ανά πάσα στιγμή, ιδίως σε περιπτώσεις:
- Λήξης ισχύος υποβληθέντων εγγράφων.
- Ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών.
- Αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας ή κατοικίας.
- Αιτήματος ανάληψης κεφαλαίων μετά από παρατεταμένη αδράνεια λογαριασμού.
Η μη ανταπόκριση σε αίτημα επικαιροποίησης εντός της ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται αναστολή πρόσβασης έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
9. Επεξεργασία Δεδομένων
Τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της επαλήθευσης ταυτότητας επεξεργάζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Casino Corfu και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πέραν των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος ή που απαιτεί η εποπτική αρχή.
10. Επικοινωνία
Για ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας, ο χρήστης δύναται να απευθυνθεί στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του Casino Corfu μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας που αναγράφονται στη σελίδα Επικοινωνίας της πλατφόρμας.